При каких обстоятельствах может быть проведена проверка авансовых отчетов?

Comments

• Цитата: Вечер добрый. Мой директор сегодня меня спрашивает, кто, когда и за какое время может проверить Авансовые отчеты. Я ему не ответила -прошу помощи у вас.Объясните мне пожалуйста по ситуации: ООО, УСН 6%, дивиденды не снимаем, снимаем только на зарплату, дизельное топливо (у нас грузовые перевозки)и на хознужды фирмы (запчасти).На хознужды наснимали чересур много за последние 5лет. По базе 1С я все закрываю в 0. Только Авансовых отчетов на нужную сумму нет.Мой директор и спрашивает, кто икогда может это проверить? Большое спасибо за вашу помощь 💐

  
  
  Проверить можно за последние 3 года, предшествующие году проверки. Проверить могут ФНС (НДФЛ, кассовая дисциплина) и фонды. Вероятность проверки фондами велика, вот и нащелкают взносы, штрафы и пени на всю сумму неподтвержденных расходов. Да и в ФНС аналитические отделы не дремлют.
  Надеяться на то, что проверки минуют организацию, не приходится. Возможно, что в ближайшее время примут закон, по которому за уход от уплаты страховых взносов будет считаться уголовным преступлением. Вы хотите стать соучастником?
  
  Если снимаете часто и крупными суммами, можете попасть в поле зрения компетентных органов в свете закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  
  Напоминаю, что Правилами форума запрещено обсуждение противозаконных действий, каковыми Ваши действия и являются.
• Добрый день.
  Наталья совершенно права, на нашем форуме запрещено обсуждение противозаконных действий. В связи с этим тему закрываю.